임시주주총회 소집통지서

2021-11-04

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2021년 11월 22일(월) 오전 11시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로33길 13-3, 9층(역삼동, E.M.C. Tower) ㈜실리콘아츠 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제2호 의안 : 이사 중임의 건

제3호 의안 : 정관일부변경의 건(발행할 주식의 총수변경(1천만주->1억만주의 건))

제4호 의안 : 정관일부변경의 건(전자증권 도입의 건)

제5호 의안 : 정관일부변경의 건(주식매수선택권 행사권리기간 7년에서 5년으로 단축)

제6호 의안 : 주식매수선택권부여의 건

4. 의결권행사 방법에 관한 사항(아래 가, 나중 하나의 방법을 선택)

가. 주주님들께서는 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

나. 당사 정관 제 29조에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 이 경우 서면에 의한 의결권 행사 통지서를 임시주주총회 전일까지 담당자 앞으로 보내 주시기 바랍니다.

◆ 임시주주총회 전일까지 도착분만 유효합니다.

5. 준비물

가. 직접참석 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리참석 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인, 인감증명서 첨부, 대리인 신분증)

다. 서면결의 : 의사표지통지서에 인감 날인 후 우편으로 송부

※ 공통사항 : 공증 및 등기를 위한 개인 및 법인인감 날인 후, 인감증명서 1통 제출